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Anti-Geldwäsche-Politik Das Ziel von Anti-Geldwäsche-Verfahren, die LiteForex implementiert, ist, sicherzustellen, dass Kunden, die sich mit bestimmten Aktivitäten beschäftigen, zu einem vernünftigen Standard identifiziert werden, während die Compliance-Belastung und die Auswirkungen auf legitime Kunden minimiert werden. Geldwäsche ist der Akt der Umwandlung von Geld oder anderen monetären Instrumenten aus illegalen Aktivitäten in Geld oder Investitionen, die scheinen, legitim zu sein, so dass seine illegale Quelle nicht verfolgt werden kann. Inländische und internationale Gesetze, die für Unternehmen gelten, deren Kunden Geld von ihren Konten abgeben und abheben können, machen es für die LiteForex-Gesellschaft oder ihre Mitarbeiter oder Agenten illegal, sich wissentlich zu engagieren oder zu versuchen, eine monetäre Transaktion von kriminell abgeleiteten Immobilien durchzuführen. Implementierte Verfahren Das Ziel von Anti-Geldwäsche-Verfahren, die LiteForex implementiert, besteht darin, sicherzustellen, dass Kunden, die sich mit bestimmten Aktivitäten beschäftigen, zu einem vernünftigen Standard identifiziert werden, während die Compliance-Belastung und die Auswirkungen auf legitime Kunden minimiert werden. LiteForex engagiert sich dafür, Regierungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten auf der ganzen Welt zu unterstützen. Zu diesem Zweck hat LiteForex ein hochentwickeltes elektronisches System eingerichtet. Dieses System dokumentiert und überprüft Client-Identifikationsdatensätze und verfolgt und führt detaillierte Aufzeichnungen aller Transaktionen auf. LiteForex verfolgt sorgfältig verdächtige und signifikante Transaktionsaktivitäten und berichtet über solche Aktivitäten, die den Strafverfolgungsbehörden rechtzeitige und umfassende Informationen zur Verfügung stellen. Um die Integrität der Berichterstattungssysteme zu wahren und die Unternehmen zu sichern, bietet der Gesetzgebungsrahmen den Anbietern solche Informationen Rechtsschutz. Um das Risiko der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu minimieren, akzeptiert LiteForex weder Barzahlung noch Auszahlungen unter keinen Umständen. LiteForex behält sich das Recht vor, einen Transfer zu jedem Zeitpunkt zu verweigern, wo er glaubt, dass die Übertragung in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten verbunden ist. Es ist verboten für LiteForex, Kunden zu informieren, dass sie für verdächtige Aktivitäten gemeldet wurden. Zusätzliche Angaben Identifizierung Für die Zwecke der Einhaltung von Anti-Geldwäsche Gesetze, LiteForex erfordert zwei verschiedene Dokumente, um die Identität des Kunden zu überprüfen. Das erste Dokument, das wir benötigen, ist eine juristische Regierung, die das Dokument mit dem Bild des Kunden identifiziert. Es kann ein von der Regierung ausgestellter Pass, Führerschein (für Länder, in denen der Führerschein ein primäres Identifikationsdokument ist) oder ein lokaler Ausweis (keine Firmenzugangskarten) sein. Das zweite Dokument, das wir benötigen, ist eine Rechnung mit dem Kunden eigenen Namen und tatsächliche Adresse auf es ausgestellt vor 3 Monaten frühestens. Es kann eine Utility-Rechnung, ein Kontoauszug, eine eidesstattliche Erklärung oder ein anderes Dokument mit dem customerrsquos Namen und Adresse von einer international anerkannten Organisation sein. Die Kunden sind verpflichtet, die Identifikations - und Kontaktinformationen so schnell wie möglich einzugeben, sobald Änderungen eintreten. Dokumente in nicht-westlichen Briefen müssen von einem amtlichen Übersetzer ins Englische übersetzt werden, die Übersetzung muss vom Übersetzer gestempelt und unterschrieben und zusammen mit dem Originaldokument mit einem klaren Bild des Kunden darauf verschickt werden. Auszahlungsrichtlinien - Einzahlungen und Abhebungen Bitte beachten Sie, dass Rückbuchungen an Skrill Zahlungssystem und Bankkarten verboten sind. Um einen Rücktritt von einem Handelskonto zu einem dieser Systeme zu machen, muss eine entsprechende Forderung über das Clientrsquos Cabinet gesendet werden. Geld wird innerhalb von 3 Werktagen in die Brieftasche geladen. Wenn das Geld beim Handel verloren gegangen ist, kann es nicht durch eine Rückbuchung zurückerstattet werden. Bitte lesen Sie die Gefahr Offenlegung, bevor Sie mit dem Handel beginnen: liteforexriskdisclosure. LiteForex verlangt, dass alle Einzahlungen, bei denen der Name des Ursprungskunden anwesend ist, aus dem Namen stammen, der dem Namen des Kunden in unseren Unterlagen entspricht. Dritter Zahlungen werden nicht akzeptiert. Wie für Abhebungen, kann Geld aus dem gleichen Konto zurückgezogen werden und auf die gleiche Weise wurde es empfangen. Für Abhebungen, bei denen der Name des Empfängers anwesend ist, muss der Name genau dem Namen des Kunden in unseren Unterlagen entsprechen. Wurde die Einzahlung per Überweisung vorgenommen, so können die Gelder nur durch Überweisung an dieselbe Bank und auf das gleiche Konto, aus dem sie entstanden sind, zurückgezogen werden. Wurde die Einzahlung mittels elektronischer Währungsumrechnung vorgenommen, so können die Gelder nur durch die elektronische Währungsübertragung durch das gleiche System und auf das gleiche Konto, aus dem sie entstanden sind, zurückgezogen werden. Wenn Sie irgendwelche Anfragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: amlpolicyliteforex Entwickelt von ITTrendex Liteforex Investments Limited: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960Forex. Größter, liquidester Markt für Handelswährungen Die Kunst der Analyse von ClawsHorns Erfahrene Experten bei ClawsHorns beherrschen die Kunst der Analyse als niemand sonst. Alle Arten von Analysen, aktuelle Prognosen, einmalige Reviews, Gutachten und viele andere analytische Materialien, die für den Handel erfolgreich unentbehrlich sind, stehen nun den LiteForexs Kunden frei zur Verfügung. Das auf dieser Seite veröffentlichte Material wird von der ClawsHorns Company gemeinsam mit LiteForex erstellt und sollte nicht als Anlageberatung für die Zwecke der Richtlinie 200439EC angesehen werden, außerdem wurde es nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Voraussetzungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Investitionen vorbereitet Forschung und unterliegt keinem Verbot, sich vor der Verbreitung der Investitionsforschung zu befassen. Traders Social Network für Forex Kopie Handel Sind Sie ein Anfänger Kommunizieren Sie mit Händlern weltweit Kopieren Sie erfolgreiche Trader Trades Steigern Sie die Ebene Ihres Handels Werden Sie ein InvestorAre you a Pro Finden Sie Investoren in einem sozialen Netzwerk Lassen Sie andere kopieren Trades aus Ihren Konten Verdienen Sie zusätzliche Provisionen von Ihrem Investoren Werden Sie TraderRisk Warnung: Der Handel in FX und CFDs bringt ein hohes Risiko, Kapital zu verlieren. Entdecke neue Handelsaussichten mit der Social Trading Plattform. Risiko-Warnung: Der Handel auf den Finanzmärkten trägt Risiken. Contracts for Difference (CFDs) sind komplexe Finanzprodukte, die am Marge gehandelt werden. Trading CFDs trägt ein hohes Maß an Risiko, da Hebelwirkung sowohl zu Ihrem Vorteil als auch zu Nachteilen arbeiten kann. Infolgedessen können CFDs nicht für alle Investoren geeignet sein, weil Sie alle Ihr investiertes Kapital verlieren können. Du solltest nicht mehr riskieren als du bereit bist zu verlieren. Bevor Sie sich entscheiden, zu handeln, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Risiken unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Erfahrungsstand verstehen. Klicken Sie hier für unsere vollständige Risiko-Offenlegung. Die Website ist Eigentum von LITEFOREX (EUROPE) LTD (ex MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD). LITEFOREX (EUROPE) LTD (ex MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD) und LITEFOREX INVESTMENTS LIMITED bieten keine Dienstleister für die Bewohner der USA, Israel, Belgien und Japan. Liteforex (Europe) Ltd (ex. Mayzus Investment Company Ltd) ist als Cyprus Investment Firm (CIF) mit der Registriernummer HE230122 registriert und unterzeichnet von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 09308 gemäß den Markets in Financial Instrumente (MiFID). Alle Einzelhandelskunden werden vom Investor Compensation Fund versichert (Gegenstand der Förderfähigkeit). Copyright kopieren 2005-2017 LiteForex